Москва
Проверка ОБЭП (УБЭП) и Налоговые проверки
Аудитория слушателей: для Учредителя, Генерального директора, Главного бухгалтера, Финансового директора, Юриста Программа семинара:
1-й день:
1. Налоговые проверки: камеральные, встречные, выездные
Реальную возможность защитить свои права и добиться отмены результатов проверки дает проверяемым организациям несоблюдение налоговыми органами установленного порядка проведения проверки и оформления результатов.
2. На контроле органов
Почему любой может стать недобросовестным налогоплательщиком
Уклонение от налогов или налоговая оптимизация?
Признаки недобросовестного налогоплательщика
«Ходовые» налогосберегающие схемы (органам они тоже известны)
Признаки, по которым налоговая отбирает объекты проверки
3. Налоговая проверка
Кто не имеет права на доступ к документам организации
Специфика выездных, встречных и камеральных проверок.
«Подводные камни» Налогового Кодекса, используемые при налоговых проверках.
Как жить с выездной налоговой проверкой
Когда предоставлять требуемые документы
Получение результата проверки на руки
4. Обжалование
Обжалование результатов налоговой проверки
Снятие запрета на операции по расчетным счетам
Отмена ареста имущества
Отвод повторной проверки
5. Расплата
Оспаривание недоимки по налогам и пени
Оспаривание штрафных санкций
Определение истинного срока давности для взыскания недоимок по налогам и пени, штрафных санкций.
Оспаривание бесспорного взыскания недоимки по налогам и пени, штрафных санкций.
6. Недобросовестность налогоплательщика
Доказательство уклонения от налогов
Выявление недействительных сделок и их последствия: мнимые сделки, притворные, антисоциальные сделки.
Совместная деятельность налоговой и милиции
Существенные отличия результатов проверки, проводимой совместно с милицией.
Срок давности для привлечения к ответственности при выявлении уклонения от уплаты налогов
Должностные лица, несущие ответственность по налоговым преступлениям
2-й день:
7. Проверка ОБЭП (УБЭП) и другими органами МВД РФ
Как себя вести и какие меры принимать в защиту своих интересов при проверках, проводимых в рамках оперативно-розыскной деятельности. Что вызывает интерес со стороны проверяющих органов МВД в деятельности организаций, как они планируют и как проводят проверки организаций.
8. К вам пришли из ОБЭП
Кто и что имеет право проверять. Какие документы требовать от проверяющих.
Когда можно отказать в доступе на территорию предприятия
Что можно запретить проверяющим
Действия сотрудников компании при отсутствии руководства
Виды оперативно-розыскных мероприятий и их особенности
9. Почему проверяют Вас?
Во-первых, обналичивание. Остальные причины для проверки.
С кем и как сотрудничает милиция
Как выявляются причины для проверки
Негласные и гласные проверки
Способы проведения негласных и гласных проверок
10. Во время проверки
Что отвечать на вопросы?
Основания для отказа в доступе к компьютерам
Как правильно вести себя при проверке
Когда предоставлять требуемые документы
11. Опрос
Юридическое значение опроса
Процедура опроса
Как оформляется опрос
12. Допрос
Допрос свидетеля
Допрос обвиняемого
Формальные признаки процедуры допроса
Последствия нарушений при допросе для дальнейшего разбирательства
13. Обыск
Вскрытие сейфов
Изъятие документов
Процедура изъятия товара, наличности и компьютеров
Последствия нарушений при изъятии для дальнейшего разбирательства
Как вернуть имущество
14. Досмотр
А также осмотр, обследование и их отличие от досмотра
Досмотр личных вещей сотрудников. Что предпринять.
Значимые отличия досмотра от обыска
15. Как жаловаться и/или инициировать судебное разбирательство.
Кому можно жаловаться
Когда нужно жаловаться
Как обратиться в суд
|
